Профессия Форензик (специалист по форензике): в чем её суть, обязанности, обучение

Форензика — это направление в криминалистике, расследующие киберпреступления в банковско-финансовой сфере (мошенничества с кредитными картами, утечки данных по счетам, подозрительные движения средств и т.д.).

Сам термин «форензика» происходит от английского «foren science», что переводится как «судебная наука». В западной практике так называют всю криминалистику, а в российской — исключительно компьютерную разновидность этой науки.

Описание профессии

Форензик — менеджер по противодействию мошенническим действиям, специалист по киберпреступлениям, который может отследить признаки незаконных действий в сети и собрать необходимую доказательную базу. Потребность в форенизик-специалистах связана прежде всего с необходимостью компаний избежать убытков и необоснованных трат из-за недобросовестных подрядчиков, контрагентов или сотрудников.

По этой причине форензики занимаются прежде всего расследованиями корпоративных махинаций, помогающих выводить на чистую воду недобросовестных сотрудников. Здесь речь может идти, например, о корпоративном шпионаже, нецелевом расходовании средств, скрытых махинациях с оффшорными счетами и т.п. Все эти доказательства впоследствии можно будет предоставить следственным органам для возбуждения уголовного дела или по крайней мере административной ответственности.

Иными словами, форензик — это финансовый аудитор и расследователь в одном лице, который при этом хорошо ориентируется в компьютерных технологиях.

Методы, которыми оперирует форензик, связаны с изучением «цифровых следов», то есть активностью в сети: проверкой транзакций и движения средств, паспортных и личных данных участников сделок, социальных сетей и так далее. Всё это в дальнейшем служит базой для аналитического отчета и решений руководства.

Что может делать специалист по форензике

Исходя из вышесказанного, задачи, решаемые специалистом по форензике, можно разделить на несколько категорий:

• Корпоративная разведка. Сюда входит всё, что связано со сделками и бизнес-контактами предприятия;

• Расследования инцидентов внутри фирмы. Задачи, связанные с корпоративными нарушениями и злоупотреблениями;

• Оперативно-розыскная деятельность, то есть участие в расследованиях сетевых преступлений;

• Разработка методик выявления и исследования криминальной деятельности в сети.

Соответственно, форенизку все понимают по-разному, поэтому чем занимается форензик, зависит от сферы, в которой он работает.

В частных компаниях задачи могут быть следующими:

1. Случаи мошенничества со стороны контрагентов или сотрудников;

2. Ситуации, связанные с необоснованным списанием оборудования, производственного брака и т.п. случаями мошенничества;

3. Выявление параллельного бизнеса у контрагентов (ситуаций, когда в организации два учредителя, один из которых выступает субподрядчиком для основной фирмы);

4. Чрезвычайные ситуации, связанные со взломом и утечкой конфиденциальной информации (расследование хакерских инцидентов);

5. Инциденты, связанные с нарушениями корпоративных правил и деловой этики;

6. Расследование случаев инсайдерской торговли;

7. Отслеживание внутренних и внешних транзакций компании, вывода активов;

8. Эпизоды отмывания денег или финансирования террористических организаций;

9. Отслеживание биографии и поведения в сети нанимаемых сотрудников;

10. Расследование ситуаций конфликта интересов или злоупотреблений при заключении сделок;

11. Проверка благонадежности компаний-контрагентов или физических лиц при деловых контактах;

12. Поиск и отслеживание активов в России или за рубежом;

13. Анализ корпоративных рисков при заключении сделок, выхода на IPO или новые рынки;

14. Расследование ошибок менеджмента при заключении сделок и операций с активами компании.

Форензики могут работать и в правоохранительных органах, например, в Управлении «К» МВД РФ, или Центре информационной безопасности ФСБ РФ. В данном случае они, как правило, имеют статус следователей, то есть занимаются возбуждением уголовных дел и сбором доказательств по киберпреступлениям.

Навыки и качества специалиста по форензике

Учитывая, что специалисту приходится работать с большими массивами данных, ему необходимы навыки Data Scientist — то есть специалиста по анализу БД и сетевой информации. К этому прилагаются:

• Знание языка Python;

• Умение работать с SQL;

• Работа с Big Data;

• Знание инструментов аналитики (Tableu, Power BI и других);

• Знание стандартов финансового аудита;

• Английский язык на уровне C1.

Ещё один важный пул вопросов, в которых необходимо разбираться, финансовые транзакции и юридические аспекты финансовой деятельности. Если форензик специализируется на исследовании деятельности физических лиц, то необходимы познания в психологии.

В целом, профессия ещё не до конца сложилась, поэтому имеет массу различных аспектов, в которых необходимо разбираться. Здесь ценятся таланты расследователя, умение аналитически мыслить, не упуская детали.

Места работы форензик-специалистов

• Службы безопасности и корпоративных расследований компаний;

• Частные аудиторские и консалтинговые организации;

• Силовые структуры (ФСБ, МВД, ФСО).

Где учиться на форензика

Как таковой этой специальности нигде не учат, поэтому прийти в профессию можно разными путями:

1. Финансы и аудит;

2. Расследовательская журналистика (Data-журналистика);

3. Юриспруденция;

4. Компьютерная безопасность;

5. Data Science.

От базовой специальности будет зависеть, каким именно направлением форензики вы будете заниматься.

Курсы по форензике

Существуют специализированные курсы для специалистов по киберпреступлениям, однако, их немного. Один, например, преподается в Школе финансов НИУ ВШЭ, он так и называется Forensics. Минус в том, что преподавание идет на английском языке.

Также отдельные семинары и краткосрочные курсы для специалистов по кибербезопасности ведутся в научных школах и центрах, связанных с финансами.

Зарплата форензика в 2023 году

Если говорить о зарплате, то она напрямую зависит от сферы деятельности и опыта. Вакансий в открытом доступе не так уж много, однако, если судить по ним, то стажеры в среднем зарабатывают 50000 рублей в месяц, а вот опытные сотрудники могут рассчитывать уже на 150000 рублей в месяц.

Плюсы и минусы профессии форензика

Плюсы:

• Престижность;

• Высокая зарплата;

• Возможность сделать карьеру в финансовых структурах;

• Интересные задачи.

Минусы:

• Мало вакансий;

• Нет специализированных курсов;

• Большая ответственность;

• Высокие требования к квалификации.